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![]() blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Dans Die Zeit [presse allemande], le point sur le blanchiment d'argent en Allemagne : état des lieux, les mesures prises par le gouvernement, limites, exemples d'affaires de blanchiment, problèmes rencontrés par les enquêteurs, solutions trouvée[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 037129 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Dernière partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Les enquêtes du Service national des douanes judiciaires (SNDJ) et les arrestations de plusieurs escrocs en France et en Israël depuis 2009 ; leur audience et l[...]![]()
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Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]![]()
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Enquête sur le scandale financier qui touche des banques des pays du nord de l'Europe et les accuse de blanchiment d'argent : les conséquences de la révélation de ces agissements sur la notoriété et la fiabilité de ces établissements bancaires ;[...]![]()
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Enquête sur le rôle joué par limmobilier de luxe à Londres dans le blanchiment dargent en provenance du Nigéria, selon la coalition dassociations luttant contre la corruption et les enquêtes menées par Transparency International et Thomson Re[...]