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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (65)
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Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
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Dossier consacré à l'information judiciaire pour financement du terrorisme ouverte en 2017 contre le groupe cimentier Lafarge et sa filiale en Syrie. Rappel des infractions et des enquêtes pour définir les responsables de cette contribution au f[...]![]()
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Enquête au sujet de la convoitise de l'or, dans la région des Grands Lacs, en Afrique : la ville d'Entebbe en Ouganda ; le rendement des mines d'or des sites miniers de République démocratique du Congo selon l'ONU ; présentation du Rwandais Alph[...]![]()
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Dossier consacré au travail d'investigation du réseau de journalistes "Forbidden stories", liées à la corruption locale en Inde. Enquête autour des pratiques opaques et illégales des groupes miniers privés et publics, dans l'Etat du Tamil Nadu :[...]![]()
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Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
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Reportage consacré à limpact de la présence de pétrole au Nigeria : les exploitations pétrolières illégales ; les conséquences sur lenvironnement (pollution du delta du Niger et de lair) ; le versement de dédommagements par le groupe pétrolie[...]![]()
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Reportage réalisé à Maripasoula en Guyane, sur les mines d'or clandestines : les techniques des orpailleurs clandestins au Surinam ; l'impact environnemental de l'utilisation du mercure ; le soutien des commerçants chinois aux orpailleurs illéga[...]![]()
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Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
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Analyse des conséquences de scandales industriels au Japon, et sur les relations entre le pouvoir politique et les dirigeants des grandes entreprises : exemples de falsifications découvertes dans les entreprises nipponnes telles que Nissan, Kobe[...]![]()
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Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
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Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
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Dossier consacré aux pratiques des usuriers illégaux au Japon en 2017. Les activités de "yamikin" : prêts consentis à des taux illégaux auprès de personnes vulnérables ; le manga "Yamikin Ushijima-kun" décrit les abus et les machinations des usu[...]![]()
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Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Entretien avec Jérôme Lavrilleux, à propos de son parcours politique et des conséquences de ses révélations, faites en 2014, sur la vie politique française et sur sa vie professionnelle et personnelle : ses révélations sur BFM-TV, dans le cadre [...]![]()
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L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
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Portrait du Britannique John Christensen, fondateur de lassociation Tax Justice Network, mouvement associatif militant contre les paradis fiscaux : la genèse de Tax Justice Network ; les inquiétudes de John Christensen sur les conséquences de l[...]![]()
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Enquête sur le financement de l'organisation terroriste Etat islamique (EI ou Daech) par le cimentier Lafarge en Syrie : la révélation du scandale en juin 2016 ; les conclusions de l'enquête confiée aux douanes judiciaires après l'ouverture par [...]![]()
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Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
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Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
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Enquête réalisée en 2017 au Maroc sur l'extraction clandestine de sable : témoignages des enfants ramassant le sable sur les plages ; le sable, la ressource la plus consommée au monde après l'eau ; les intérêts liés au trafic du sable ; les cons[...]![]()
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Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
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Étude historique sur les pratiques de fraudes dans le milieu marchand à Florence (Italie) à la fin du Moyen Age : sources historiques, relations conflictuelles entre les marchands catalans ou aragonais et les marchands de la compagnie florentine[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 038943 Disponible ![]()
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Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]![]()
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Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]![]()
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Le point sur la situation du quotidien économique italien "Il Sole 24 Ore", en 2017 : les conséquences de l'invention de faux abonnés numériques au titre ; la mise au jour d'un montage financier pour l'obtention de nouvelles recettes publicitair[...]![]()
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Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]