Descripteurs
![]()
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (65)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![]()
Article : texte imprimé
Erwan Lecomte, Auteur ; Candice Roger, Illustrateur |Cinq histoires d'escrocs.Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 039625 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]![]()
Article : texte imprimé
Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier international |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 037448 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 038316 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 038029 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Première partie dune série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; lassujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à lavan[...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Quatrième article dune série consacrée à laffaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série dassassinats liés à lescroquerie. Retour sur la vague dassassinats et sur[...]![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Simon Piel | Le Monde Editions |Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'a[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet du trafic d'hydrofluorocarbures (HFC) en Europe, révélé par un rapport de l'association britannique Environmental Investigation Agency (EIA), publié en 2019 : l'effet de serre des HFC ; le contexte de l'apparition des HFC à part[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête consacrée aux méthodes dapprovisionnement en talc du groupe français Imerys, spécialiste des minéraux industriels : la recherche dune alternative au talc chinois ; lapprovisionnement en talc depuis lAfghanistan par lintermédiaire du[...]![]()
Article : texte imprimé
Eric Béziat, Auteur ; Stéphane Mandard, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la stratégie de Volkswagen France, suite à la découverte des moteurs truqués sur les voitures vendues, et aux risques pénaux encourus par la firme. Enquête judiciaire depuis octobre 2015 en France, menée par l'Office central d[...]![]()
Article : texte imprimé
Marie Boeton, Auteur |L'ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale et blanchiment d'argent.![]()
Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Erwan Lecomte, Auteur |Le tigre étant mieux protégé, les trafiquants se sont détournés vers les jaguars, pour leur peau, leur chair mais aussi leurs dents, prisées notamment par la médecine chinoise, mettant cette espèce en danger.Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 039469 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Reportage réalisé en 2017 à Sabratha en Libye consacré au marché de l'immigration illégale vers l'Europe : la redistribution géopolitique des migrants traversant la Libye depuis la révolution de 2011 ; portrait d'Ahmed Al-Dabbashi chef d'une mil[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 039117 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'information judiciaire pour financement du terrorisme ouverte en 2017 contre le groupe cimentier Lafarge et sa filiale en Syrie. Rappel des infractions et des enquêtes pour définir les responsables de cette contribution au f[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de la convoitise de l'or, dans la région des Grands Lacs, en Afrique : la ville d'Entebbe en Ouganda ; le rendement des mines d'or des sites miniers de République démocratique du Congo selon l'ONU ; présentation du Rwandais Alph[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré au travail d'investigation du réseau de journalistes "Forbidden stories", liées à la corruption locale en Inde. Enquête autour des pratiques opaques et illégales des groupes miniers privés et publics, dans l'Etat du Tamil Nadu :[...]![]()
Article : texte imprimé
Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage consacré à limpact de la présence de pétrole au Nigeria : les exploitations pétrolières illégales ; les conséquences sur lenvironnement (pollution du delta du Niger et de lair) ; le versement de dédommagements par le groupe pétrolie[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage réalisé à Maripasoula en Guyane, sur les mines d'or clandestines : les techniques des orpailleurs clandestins au Surinam ; l'impact environnemental de l'utilisation du mercure ; le soutien des commerçants chinois aux orpailleurs illéga[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
Article : texte imprimé
Analyse des conséquences de scandales industriels au Japon, et sur les relations entre le pouvoir politique et les dirigeants des grandes entreprises : exemples de falsifications découvertes dans les entreprises nipponnes telles que Nissan, Kobe[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré aux pratiques des usuriers illégaux au Japon en 2017. Les activités de "yamikin" : prêts consentis à des taux illégaux auprès de personnes vulnérables ; le manga "Yamikin Ushijima-kun" décrit les abus et les machinations des usu[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Entretien avec Jérôme Lavrilleux, à propos de son parcours politique et des conséquences de ses révélations, faites en 2014, sur la vie politique française et sur sa vie professionnelle et personnelle : ses révélations sur BFM-TV, dans le cadre [...]![]()
document électronique
L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]![]()
Article : texte imprimé
Portrait du Britannique John Christensen, fondateur de lassociation Tax Justice Network, mouvement associatif militant contre les paradis fiscaux : la genèse de Tax Justice Network ; les inquiétudes de John Christensen sur les conséquences de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le financement de l'organisation terroriste Etat islamique (EI ou Daech) par le cimentier Lafarge en Syrie : la révélation du scandale en juin 2016 ; les conclusions de l'enquête confiée aux douanes judiciaires après l'ouverture par [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête réalisée en 2017 au Maroc sur l'extraction clandestine de sable : témoignages des enfants ramassant le sable sur les plages ; le sable, la ressource la plus consommée au monde après l'eau ; les intérêts liés au trafic du sable ; les cons[...]![]()
Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
Article : texte imprimé
Étude historique sur les pratiques de fraudes dans le milieu marchand à Florence (Italie) à la fin du Moyen Age : sources historiques, relations conflictuelles entre les marchands catalans ou aragonais et les marchands de la compagnie florentine[...]Exemplaires (1)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité Archives Périodiques Documentaires 038943 Disponible ![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur la situation du quotidien économique italien "Il Sole 24 Ore", en 2017 : les conséquences de l'invention de faux abonnés numériques au titre ; la mise au jour d'un montage financier pour l'obtention de nouvelles recettes publicitair[...]![]()
Article : texte imprimé
Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]